某實業股份有限公司年度報告(doc 41頁)

某實業股份有限公司年度報告目錄：
一、公司簡介
二、會計數據和業務數據摘要
三、股東情況介紹
四、股東大會簡介
五、董事會報告
六、監事會報告
七、重大事項
八、財務報告
九、公司的其他有關資料

某實業股份有限公司年度報告內容摘要：
股東大會簡介：
報告期內，公司召開了某年年度股東大會和兩次臨時股東大會。
1、某年度股東大會
某年4月28日，公司第一屆八次董事會通過了召開某年年度股東大會的決議，並於某年4月29日在《中國證券報》、《上海證券報》公告召開某年年度股東大會的通知。某年5月30日，公司某年年度股東大會在北京豐台區蓮花池西裏8號新華保險大廈召開，出席會議的股東或股東代表10人，代表股份270,150,000股，占公司股份總數的69.27%。
股東或股東代表認真審議了有關議案，以記名投票、逐項表決的方式，審議通過了以下決議：
（1）某年度董事會工作報告；
（2）某年度監事會工作報告；
（3）某年度財務決算報告；
（4）公司變更募集資金投向的報告；
（5）會計政策變更和計提各項資產減值準備的報告；
（6）公司續聘中慶會計師事務所的報告；
（7）修改公司章程的報告；
（8）某年度利潤分配方案；
此次股東大會決議公告刊登於某年5月31日的《中國證券報》、《上海證券報》上。
2、某年第一次臨時股東大會
某年5月30日，公司第一屆九次董事會通過了召開某年第一次臨時股東大會的決議，並於某年5月31日在《中國證券報》、《上海證券報》公告召開某年第一次臨時股東大會的通知。某年6月30日，公司某年第一次臨時股東大會在北京豐台區蓮花池西裏8號新華保險大廈召開，出席會議的股東或股東代表10人，代表股份270,150,000股，占公司股份總數的69.27%。
股東或股東代表認真審議了有關議案，以記名投票、逐項表決的方式，通過了增加公司經營範圍並相應修改了《公司章程》有關條款的決議。
此次股東大會決議公告刊登於某年7月1日的《中國證券報》、《上海證券報》上。

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