某科學研究院外派董事管理製度(doc 16頁)

某科學研究院外派董事管理製度目錄：
第一章、總則..........1
第二章、職責、權利和義務..........1
第三章、聘任..........3
第四章、工作方式、內容和報告..........4
第五章、考核和薪..........6
第六章、解聘、辭職和離任..........6
第七章、附則..........8
附件一：某院/院/集團總部外派董事任命書..........9
附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表..........10
附表三：某院/院/集團總部外派董事工作報表..........11
附件四：某院/院/集團總部外派董事解聘書..........12
附件五：某院/集團總部外派董事辭職申請/審批表..........13

某科學研究院外派董事管理製度內容摘要：
　　第一條、為建立和完善某院/集團法人治理機製，科學有效地管理外派董事，根據《公司法》，參照《上市公司治理準則》等相關法律法規和某院/集團章程，製定本製度。
　　第二條、外派董事是指某院/集團對外投資時，由某院/集團提名並代表某院/集團在被投資企業出任董事的員工。
　　第三條、外派董事按照是否在被投資企業裏兼任經營管理職位分為執行董事和非執行董事。執行董事是指在被投資企業裏兼任經營管理職位的外派董事，非執行董事是指在被投資企業裏不兼任經營管理職位的外派董事。
　　第四條、外派董事按照是否在某院/集團兼任經營管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在某院/集團不兼任經營管理職位的外派董事，非專職董事是指在某院/集團兼任經營管理職位的外派董事。
　　第五條、本製度中，除特殊注明之外，“集團”是指某院/集團，“院/集團總部”是指某院/集團北京總部，“控股子公司”是指某院/集團擁有實際控製權的對外投資企業。
　　第六條、院/集團總部的外派董事是院/集團總部對控股子公司進行管理的受托者，應該嚴格履行其職責。外派董事的職責包括：
　　（1）代表院/集團總部對控股子公司進行科學有效管理，及時向院/集團總部彙報控股子公司的經營管理現狀，並對其存在的問題提出相應的改善建議；
　　（2）參與製定控股子公司戰略規劃、年度經營目標、投資方案和其他重要管理決議；
　　（3）指導和監督控股子公司經營層實施直屬戰略規劃、年度經營目標、投資方案和其他重要管理決議；

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