廈門某股份公司董事會議管理製度(doc 10頁)

廈門某股份公司董事會議管理製度目錄：
第一章、總則
第二章、董事會的組成及職責
第三章、董事
第四章、董事長
第五章、獨立董事
第六章、董事會秘書
第七章、董事會會議召開程序
第八章、董事會會議表決程序
第九章、董事會決議公告程序
第十章、董事會會議文檔管理
第十一章、董事會其它工作程序
第十三章、附則

廈門某股份公司董事會議管理製度內容摘要：
　　第一條、為了進一步明確董事會的職權範圍，規範董事會運作程序，健全董事會的議事和科學決策程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《 廈門信達股份有限公司章程》及其他有關法律法規規定，製定本規則。
　　第二條、本規則對公司全體董事、董事會秘書、證券事務代表、列席董事會會議的監事、財務負責人和其他有關人員都具有約束力。
　　第三條、公司設董事會，是公司的經營決策中心，董事會受股東大會的委托，負責經營和管理公司的法人財產，對股東大會負責。
　　第四條、董事會由九名董事組成，其中獨立董事二人。設董事長一人，副董事長一人。
　　第五條、董事會行使下列職權：
　　（一）負責召集股東大會，並向大會報告工作；
　　（二）執行股東大會決議；
　　（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
　　（四）製訂公司的年度財務預、決算方案；
　　（五）製訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
　　（六）製訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
　　（七）擬定公司重大收購、回購本公司股票或者合並、分立和解散方案；
　　（八）在股東大會授權範圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；
　　（九）決定公司內部管理機構的設置；
　　（十）聘任或解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬和獎懲事項；
　　（十一）製訂公司的基本管理製度：
　　（十二）製訂公司章程的修改方案；
　　（十三）管理公司信息披露事項；
　　（十四）向股東大會提出聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
　　（十五）聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；
　　（十六）法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。
　　董事會行使上述職權的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議後方可實施。

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