哈藥集團外派監事管理製度(doc 11頁)

哈藥集團外派監事管理製度目錄：
第一章、總則…………1
第二章、職責、權利和義務…………1
第三章、聘任…………2
第四章、工作方式、內容和報告…………4
第五章、考核和薪酬…………5
第六章、解聘、辭職和離任…………6
第七章、附則…………7
附一：哈藥集團公司外派監事任命書…………8
附表二：哈藥集團公司外派監事工作報表…………9
附三：哈藥集團公司外派監事解聘書…………10

哈藥集團外派監事管理製度內容摘要：
第一條、為建立和完善哈藥集團法人治理機製，科學有效地管理外派監事，根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規和哈藥集團章程，製定本製度。
第二條、外派監事是指哈藥集團公司對外投資時，由哈藥集團公司提名並代表哈藥集團公司在被投資企業出任監事的員工。
第三條、外派監事按照是否在哈藥集團公司兼任經營管理職位分為專職監事和非專職監事。專職監事是指在哈藥集團不兼任經營管理職位的外派監事，非專職監事是指在哈藥集團兼任經營管理職位的外派監事。
第四條、本製度中，除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控製權的對外投資企業。
第五條、集團公司通過外派監事對權屬公司董事會和經營層經營管理進行監督，外派監事應該嚴格履行其職責。外派監事的職責包括：
（1）、參與檢查權屬公司財務，並及時向集團公司彙報權屬公司的財務現狀；
（2）、參與監督權屬公司董事、經營層成員在經營管理中是否合法合規，當權屬公司董事、經營層成員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，並及時向集團公司彙報；
（3）、集團公司賦予的其他職責。
第六條、外派監事在履行職責時，應該享有相應的權利。外派監事的權利包括：
（1）、獲知權屬公司各類經營管理信息的權利；
（2）、獲知集團公司有關其任職權屬公司經營管理信息的權利；
（3）、列席集團公司有關其任職權屬公司經營管理決策會議的權利；
（4）、出席權屬公司的監事會的權利；
（5）、在權屬公司監事會上對所議事項進行表決的權利；

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