鹽湖鉀肥增發申請報告(定稿).doc10

中國證券監督管理委員會：
為充分發揮青海鹽湖鉀肥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）自身資源和技術方麵的優勢，抓住西部大開發的有利時機，進一步擴大氯化鉀生產規模，使氯化鉀產品生產向產業化道路邁進，盡早改變目前國內鉀肥市場大量依靠進口產品的局麵，實現產量、銷量和利潤的有效增長，保持公司持續、快速、健康發展，本公司經認真研究後擬申請增資發行A股，所籌資金用於出資設立有限責任公司，組織實施承建年產30萬噸氯化鉀反浮選－冷結晶高技術產業化項目。現特向貴會提出發行申請。
一、公司概況
1、公司基本情況
公司名稱：青海鹽湖鉀肥股份有限公司
注冊地址：青海省格爾木市察爾汗
注冊資本：人民幣22,085萬元
法定代表人：安平綏
公司經營範圍：氯化鉀產品的開發、生產、銷售；光鹵石、低納光鹵石及其它礦產品的開發、加工、冶煉。
本公司上市以來，加強內部管理，財務狀況逐步向好；產銷量穩定，每股收益在股本擴大的情況下保持在適中水平；公司不斷加大科研開發投入，積累了豐富的研究成果，為今後快速發展奠定了技術基礎。
本公司地處青海省察爾汗鹽湖，察爾汗鹽湖總麵積5,856平方公裏，是我國最大的可溶性鉀鎂鹽礦床，也是世界著名的內陸鹽湖。鹽湖開發和綜合利用具有非常廣闊的發展前景，在國民經濟中占有重要的地位。公司憑借得天獨厚的資源優勢和國家的優惠政策，經過30多年的研究和開發，2000年氯化鉀產量已經達到33.15萬噸，是亞洲最大、也是國內唯一的鉀肥生產基地。本公司“鹽橋”牌鉀肥在國內市場享有較高的聲譽，為支持各地農業建設起到了積極的作用。 本公司采用具有世界先進水平的反浮選—冷結晶生產氯化鉀技術，為大規模、集約化開發利用鹽湖資源提供了可靠的技術保障，為鉀肥產品搶占國內市場、走向世界邁出了重要的一步。
2、公司改製及股票發行情況
本公司是經青海省經濟體製改革委員會青體改(1997)第035號文批準，由青海鹽湖工業集團有限公司（以下簡稱“鹽湖集團”）以所屬全部氯化鉀生產車間的經營性淨資產為改組主體，並聯合北京華北電力實業總公司、中國農業生產資料成都公司、中國科學院青海鹽湖研究所、湖北東方農化中心、化工部連雲港設計研究院、化工部長沙設計研究院，以募集方式設立的股份有限公司，其中鹽湖集團以其經評估確認的全部經營性淨資產178,215,126.28元出資，並按1.37:1折成13,000萬股國有法人股，其他六家發起人以2,740萬元現金出資並按1.37:1折成2,000萬股法人股，1997年8月5日至8月10日，在青海省西寧市采取了全額預繳、比例配售、餘款即退的發行方式，發行額度5,000萬股（含公司職工股500萬股），發行價格4.45元/股（含0.10元手續費）。
1997年8月15日公司在青海省格爾木市鹽湖集團辦公樓報告廳召開了公司創立大會。1997年8月25日在青海省工商行政管理局登記注冊，注冊資本20,000萬元。
公司股票於1997年9月4日在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所）掛牌交易，股票簡稱“鹽湖鉀肥”，股票代碼：0792。

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