外派董事管理製度(DOC 14頁)

目 錄
第一章 總則 1
第二章 職責、權利和義務 1
第三章 聘任 3
第四章 工作方式、內容和報告 4
第五章 考核和薪酬 6
第六章 解聘、辭職和離任 6
第七章 附則 8
附一：萬華集團公司外派董事任命書 9
附表二：權屬公司董事會決策議案審核表 10
附表三：萬華集團公司外派董事工作報表 11
附四：萬華集團公司外派董事解聘書 12

外派董事管理製度
第一章 總則
第一條 為建立和完善萬華集團法人治理機製，科學有效地管理外派董事，根據《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規和萬華集團章程，製定本製度。
第二條 外派董事是指萬華集團公司對外投資時，由萬華集團公司提名並代表萬華集團公司在被投資企業出任董事的員工。
第三條 外派董事按照是否在被投資企業裏兼任經營管理職位分為執行董事和非執行董事。執行董事是指在被投資企業裏兼任經營管理職位的外派董事，非執行董事是指在被投資企業裏不兼任經營管理職位的外派董事。

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