LRBG—陝西西北高科技實業公司戰略實施報告(ppt 168頁)

項目執行情況回顧
第一部分———行業審視
第二部分———企業診斷
第三部分———框架性戰略建議
第四部分———實施方案

職責：確保公司的規範運作；建立和維護投資者關係；管理董事會秘書室
公司內部事宜
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議。
為強化董事會的戰略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會要求，參加組織董事會決策事項的谘詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。
組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，並對最終預算進行備案。
協助董事、總裁及各級管理人員在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權向中國證監會及其他監管機構反映情況。
對外聯絡及信息披漏
董事會秘書作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成。
負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的製度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料。
負責協調組織公司股票的市場推介，協調來訪接待，處理投資者關係，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯係，負責協調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，並組織向中國證監會報告有關事宜。
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