名稱：美佛兒董事會津貼管理製度(doc 4頁)

美佛兒董事會津貼管理製度內容摘要：
第一條 董事會津貼方案製定原則：
（一） 責權利相統一的原則；
（二） 有利於調動董事積極性和創造性，積極為集團和股東服務，確保股東利益最大化；
（三） 有利於發揮董事的決策、監督職能，保護小股東的權益；
（四） 保證集團依法經營；
（五） 有利於實現集團長遠的可持續發展；
（六） 公開、公平、公正的原則。
第二條 本方案依據國家有關法律、法規和集團章程的規定，並參考了其他行業一些集團津貼體係的做法以及市場價格發展趨勢，按照責任、權力和利益相統一的總體思路而製定的。
第三條 董事津貼的發放對象：
（一） 董事會董事，包括董事長、副董事長、董事、獨立董事；
（二） 董事會秘書。
第四條 津貼的構成：
（一） 津貼：津貼發放標準是根據各董事在董事會中承擔的職務和責任而製定的。
（二） 績效獎金：績效獎金是根據集團的業績指標而從利潤中按照既定比例提取的獎金。
為了能夠充分發揮獨立董事的監督作用，保證獨立董事的客觀公正性，參照有關規定和上市企業的通行規則，獨立董事隻領取津貼，不領取績效獎金。
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