某電信科技公司治理自查報告和整改計劃(doc 30頁)

某電信科技公司治理自查報告和整改計劃目錄：
一、特別提示：公司治理方麵存在的有待改進的問題
二、公司治理概況
三、公司治理存在的問題及原因
四、整改措施、整改時間及責任人
五、有特色的公司治理做法
六、其他需要說明的事項
附件

某電信科技公司治理自查報告和整改計劃內容提要：
一、特別提示：公司治理方麵存在的有待改進的問題
1、關於信息披露內部管理：持續及時準確的信息披露是上市公司應盡責任，公司自某年上市以來，一直努力按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務；但在實際工作中，由於公司內部管理的問題，曾出現過信息披露不規範的情況。某年5月，公司因信息披露問題被上海證券交易所予以公開譴責。
2、關於《公司章程》的修訂：對收購出售資產、對外投資、資產抵押、委托理財等重大事項，《公司章程》中未對股東大會給董事會的授權做出細化，隻有“授權公司董事會進行不超過公司資產8％的風險投資”的規定；實際工作中盡管公司董事會依據重要性原則，將上述事項中對公司有重大影響的議案提交股東大會審議，但《公司章程》作為公司的“憲法”，應在內容上對此做出明確規定。
3、關於董事會專門委員作用的進一步發揮：公司董事會各個專門委員會成立時間較早，製定了各自的工作條例，但在細節的運作上與《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其他相關法律規章的要求還存在一些差距，董事會下屬專門委員會的建設還應進一步加強，在現有基礎上公司可以為專門委員會履職提供更加充分的信息和工作保障，使得戰略與投資決策委員會、審計與監督委員會、薪酬與考核委員會的作用得到更好的發揮。

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