公司稽核管理製度(doc 3頁)

公司稽核管理製度目錄：
第一條 本公司為協助各部門的工作能順利進行並檢核其執行情況促進工作的效率特製定本 規則
第二條 本規則所稱稽核人員係指稽核室稽核人員
第三條 稽核人員掌理的職務如下
第四條 稽核人員發現有下列事項者，應以口頭或書麵糾正，並報請備查，如涉及其他單位 的職權並應會同有關單位辦理：
第五條 稽核人員發現有下列事項者應列舉事實以書麵通知各主管單位改進
第六條 稽核人員發現有下列事項者，應列舉事實隨時建議，以書麵呈報總經理交由主管單 位處理
第七條 稽核人員調查案件報告書必須記載下列事項
第八條 案情單純者得以口頭糾正並報請備查
第九條 稽核人員執行任務時得為下列各項措施
第十條 稽核人員督導抽查考核外勤員工服勤時應注意下列事項
第十一條 稽核人員督導抽查考核外勤單位業務時應注意下列事項：
第十二條 稽核人員抽查各員工生活管理及風紀時應注意下列事項
第十三條 稽核人員接受上級或各單位交辦調查違法違規的案件應注意下列事項：
第十四條 稽核人員訪問各經銷商及協作廠商時應注意下列事項
第十五條 本規則未盡事項嗣後視其必要再行彌補。

公司稽核管理製度內容提要：
第一條本公司為協助各部門的工作能順利進行並檢核其執行情況促進工作的效率特製定本規則
第二條本規則所稱稽核人員係指稽核室稽核人員
第三條稽核人員掌理的職務如下
1. 遵行已定政策及命令貫徹的應行檢核事項
2. 經營管理各項業務及成本控製等的應行檢核事項
3. 生財器具各項設備及有關采購等的管理使用保養等的檢核事項
4. 有關特殊案件的調查審議事項
5. 有關經銷商及協作廠商的輔導及其動態與信用狀況等應行檢核事項
6. 其他交辦事項

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