山東濟南百貨大樓（集團）股份年度報告(doc 51頁)

山東濟南百貨大樓（集團）股份年度報告目錄：
第一節 重要提示………………………………………2
第二節 公司基本情況簡介……………………………4
第三節 會計數據和業務數據摘要………………………5
第四節 股本變動及股東情況……………………………7
第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況…………9
第六節 公司治理結構……………………………………11
第七節 股東大會情況簡介………………………………13
第八節 董事會報告………………………………………15
第九節 監事會報告………………………………………20
第十節 重要事項…………………………………………21
第十一節 財務會計報告………………………………..23
第十二節 備查文件目錄………………………………….51

山東濟南百貨大樓（集團）股份年度報告內容提要：
（二）股票發行與上市情況
1、山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司前身濟南百貨大樓股份有限公司，是經山東省經濟體製改革委員會、中國人民銀行山東省分行以魯體改生字[1992]第90 號文件批準，由濟南百貨大樓獨家發起改組設立的。經中國證監會證監發審字[1993]105 號文複審通過，經上海證券交易所上證上[1993]第111 號文審核批準，公司向社會公開發行的普通股股票於1994 年1 月3 日在上海證券交易所掛牌上市。截止到本報告期末前三年公司沒有發行過任何種類的股票。
2、報告期內，公司未發生送股、轉贈股本、配股、增發新股以及其他原因引起公司股份總數及結構發生變化的情況。
3、公司內部職工股已於1994 年8 月在上海證券交易所上市。
（二）股票發行與上市情況
1、山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司前身濟南百貨大樓股份有限公司，是經山東省經濟體製改革委員會、中國人民銀行山東省分行以魯體改生字[1992]第90 號文件批準，由濟南百貨大樓獨家發起改組設立的。經中國證監會證監發審字[1993]105 號文複審通過，經上海證券交易所上證上[1993]第111 號文審核批準，公司向社會公開發行的普通股股票於1994 年1 月3 日在上海證券交易所掛牌上市。截止到本報告期末前三年公司沒有發行過任何種類的股票。
2、報告期內，公司未發生送股、轉贈股本、配股、增發新股以及其他原因引起公司股份總數及結構發生變化的情況。
3、公司內部職工股已於1994 年8 月在上海證券交易所上市。
（三）報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的變動情況
1、2002 年4 月10 日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過如下議案：因工作需要，同意李榮辭去總經理職務，聘任王和為公司代理總經理；免去蒲智勇執行總經理職務、高宏達副總經理職務、唐守祥財務副總經理職務，聘任邢貴堂為常務副總經理、楊繼田為副總經理、張福彪為財務副總經理。
2、2002 年5 月22 日，公司二00 一年度股東大會通過了如下議案：免去陳肇雄董事職務；選舉黃河燕、李致潔、黃鐵珊、蒲智勇、李家善、李榮、張世友為公司第四屆董事會董事；免去張福彪、李淑賢監事職務；選舉葛偉強、張昕、徐慶峰、聶林、李夏為公司第四屆監事會監事。
3、2002 年5 月22 日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過如下議案：
選舉黃河燕任公司董事長；董事會聘任王勝文為公司證券事務代表，暫時代行董事會秘書職責；因工作需要，聘任王和任公司總經理，邢貴堂任常務副總經理，張福彪、王勇生、劉莉、索元泉、趙川輝、李家生、楊繼田、羅維剛任副總經理。
4、2002 年5 月24 日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過如下議案：
聘任王勝文任公司董事會秘書；聘任周亞偉、王玉生為副總經理。
5、2002 年6 月30 日，公司二00 二年第一次臨時股東大會選舉黃少安、王玉華為公司獨立董事。
6、、2002 年8 月2 日，公司2002 年第二次臨時股東大會審議通過如下議案：
公司控股股東濟南市國有資產管理局於2002 年6 月27 日與華建電子有限責任公司簽署了解除《股權轉讓協議》及《股份托管協議》，於2002 年6 月28 日與將軍投資管理有限公司簽署了關於轉讓山東濟南百貨大樓（集團）股份有限公司部分股份之《股權轉讓協議》及所持本公司股份之《股權委托管理協議》。為利於公司董事會有效的進行決策和管理，批準黃河燕、李致潔、黃鐵珊、蒲智勇、李家善、李榮、張世友辭去董事職務的申請，同意邢樂成、張樂貢、於波、李勇新、宮成生、邢貴堂、張蘭華為公司董事；批準葛偉強、張昕、徐慶峰辭去監事職務的申請，同意安鬱厚、蔣海岩、王洪祥為公司監事。
7、2002 年8 月20 日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了如下議案：
因工作需要，同意張福彪先生、楊繼田先生辭去公司副總經理職務的申請；根據公司總經理張樂貢先生的提名，聘任唐守祥先生為公司財務副總經理。

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