上海某醫藥限公司治理相關文件(doc 54頁)

上海某醫藥限公司治理相關文件目錄：
第一篇 公司章程…………1
第二篇 股東大會議事規則…………23
第三篇 董事會工作條例…………30
第四篇 監事會議事規則…………39
第五篇 總經理工作規則…………40
第六篇 信息披露管理辦法…………43
第七篇 獨立董事工作製度…………46
第八篇 董事會戰略委員會工作條例…………49
第九偏 董事會薪酬與考核委員會工作條例…………50
第十篇 董事會審計委員會工作條例…………52

上海某醫藥限公司治理相關文件內容提要：
股東大會是公司的權利機構，依法行使下列職權：
（一）決定公司經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
（四）審議批準董事會的報告；
（五）審議批準監事會的報告；
（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（九）對發行公司債券作出決議；
（十）對公司合並、分立、解散和清算等事項作出決議；
（十一）修改公司章程；
（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
（十三）審議代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案；
（十四）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

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