奧康集團的董事會工作細則(doc 13頁)

奧康集團的董事會工作細則目錄：
第一章 總則…………2
第二章 董事會的職權…………2
第三章 董事…………3
第四章 董事會的組成…………6
第五章 外部董事…………8
第六章 董事長產生及任職資格…………9
第七章 董事會組織機構…………11
第八章 董事會工作程序…………12
第九章 其他…………13

奧康集團的董事會工作細則內容提要：
董事會行使下列職權：
（一）受全體股東的委托，負責經營和管理公司的法人財產；
（二）執行全體股東的決議；
（三）決定年度投資計劃、年度生產經營計劃和審計工作計劃；
（四）審核公司的中、長期發展規劃和重大項目的投資方案。
董事會受股東會委托決定投資方案。
公司在經營中涉及資產出租和出售、委托經營、借款等事項時，董事會授權公司總裁對涉及金額占公司最近一期經審計的淨資產額20%以下的上述事項予以處置。
（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）審查批準公司增減注冊資本的方案；
（八）審查批準公司合並、分立、解散的方案；
(九)決定公司年度借款總額，決定公司資產用於融資的抵押額度；
（十）在股東會授權的範圍內，決定公司的投資風險、資產抵押及擔保事項；
（十一）決定設立相應的董事會工作機構，決定公司內部管理機構的設置；
（十二）聘任或者解聘公司總裁。根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總經理、營銷總公司總經理、財務負責人，並決定其報酬和獎懲事項；

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