董事會的工作程序(doc 16頁)

董事會的工作程序目錄：
第一章 總則
第二章 會議工作
第三章 日常管理工作
第四章 附則

董事會的工作程序內容提要：
董事會秘書起草會議通知，經董事長審核後，於會議召開十日前以書麵形式發至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。
第八條 會議文件
1、董事會秘書負責向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經董事長審核後，於會議通知發出後五日內發至各董事；
2、董事會秘書負責準備會議所需的相關資料，若需各部門配合的，董事會秘書負責協調、督促，經董事長審核後，保證於會議通知發出後五日內發至各董事。
會議前磋商
1、根據情況可以適當形式組織董事召開預備會議，對會議議案進行審議和磋商，也可以書麵通訊的方式統一意見；
2、由董事會秘書根據磋商的情況，對會議文件進行修訂；
3、經董事長審核後，確定為董事會議文件。

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