機械科學研究院外派董事管理製度(doc 16頁)

機械科學研究院外派董事管理製度目錄：
第一章總則
第二章職責、權利和義務
第三章聘任
第四章工作方式、內容和報告
第五章考核和薪酬
第六章解聘、辭職和離任
第七章附則
附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書
附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表
附表三：機械院/院/集團總部外派董事工作報表
附件四：機械院/院/集團總部外派董事解聘書
附件五：機械院/集團總部外派董事辭職申請/審批表

機械科學研究院外派董事管理製度內容提要：
外派董事的基本任職資格包括：
（1）根據國家相關法律法規具備擔任公司董事的資格；
（2）承認並信守院/集團總部章程，承諾根據公司章程及有關的管理製度忠實、誠信、勤勉地履行職責；
（3）具備現代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規和內部管理製度；
（4）具備一定的所任職控股子公司的行業背景和行業知識；
（5）具備較高的管理能力和專業能力，管理能力包括決策能力、溝通協調能力和人際交往能力等，專業能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；
（6）年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。

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