某化學集團公司治理研究報告(pdf 63頁)

某化學集團公司治理研究報告目錄：
總則..............01
第一部股東大會議事規則..............01
第二部董事會議事規則..............06
第三部監事及監事會..............10
第四部總經理工作細則..............12
第五部專門委員會..............21
第六部保障利益相關者的社會責任23
第七部獨立董事製度..............25
第八部內部關聯交易決策製度29
第九部內部審計製度..............34
第十部重大資產處置議事規則38
第十一部信息披露製度..............40
附則............................47

某化學集團公司治理研究報告內容提要：
有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大
會：
（一）董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數時,或少於章程所定人數
的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之二時；
（三）單獨或者合並持有公司有表決權股份總數百分之十（不含投票代理權）
以上的股東書麵請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）獨立董事提議召開時；
（七）公司章程規定的其他情形。
……

公司董事會應當聘請有證券從業資格的律師出席股東大會,對以下問題
出具意見並公告：
（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定,是否符合《公司
章程》；
（二）驗證出席會議人員資格的合法有效性；
（三）驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格；
（四）股東大會的表決程序是否合法有效；
（五）應公司要求對其他問題出具的法律意見。
……

股東進行會議登記應當分別提供下列文件：
（一）法人股股東：法人營業執照複印件、法定代表人證明或授權委托書及
出席人身份證；
（二）個人股東：本人身份證、股票帳戶卡；如委托代理人出席,則應提供個
人股東身份證複印件、授權人股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證。
股東未進行會議登記但持有有效持股證明,可以出席股東大會,但公
司不保證提供會議文件和座席。

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