浙江某公司董事會議事規則(doc 5頁)

浙江某公司董事會議事規則目錄：
第一章 總則
第二章 董事
第三章 董事會議
第四章 決議事項
第五章 會議記錄

浙江某公司董事會議事規則內容提要：
第一條 為規範浙江新和成機股份有限公司（以下簡稱“公司”）運作，完善法人治理結構，維護公司、股東的合法權益，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《公司法》及公司章程的有關規定，特製定本規則。
第二條 董事會是由公司股東大會選舉產生的常設業務決策機構，行使公司章程及股東大會賦予的職權。董事會對股東大會負責，向其報告工作，並接受其領導和製約。
第三條董事會享有公司章程第九十四條規定的職權，並享有股東大會另行賦予的職權。
第四條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事不少於2名，在公司兼任高級管理人員的董事不超過 名。
……

獨立董事應當對涉及下列的事項親自表決（因故不能參加董事會會議的，可以委托其他董事，但表決結果需親自作出），並基於公正的立場對表決事項作出評價：
1、公司發展戰略的表決；
2、涉及公司關聯交易的表決；
3、涉及公司投資事項的表決；
4、其他可能直接涉及公司財產損益事項的表決。
……

下列事項，應當經董事會議形成決議，方可實施。
1、召集股東大會，決定股東大會議案；
2、通過公司經營計劃和投資方案；
3、通過公司年度財務預算方案，決算報告；
4、通過公司利潤分配方案和虧損彌補方案；
5、通過公司增加或減少資本方案；
6、通過公司發行公司債券的方案；
7、通過公司合並、分立、解散方案；
8、通過公司內部重要管理機構設置計劃；

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