某礦業股份公司組建方案研討(doc 12頁)

某礦業股份公司組建方案研討目錄：
一、組建某市西部礦業股份有限公司的必要性及可行性
二、發起人情況簡介
三、改製重組的原則及目的
四、改製重組的目標
五、改製重組的方案
六、股份公司股權設置方案
七、關於同業競爭和關聯交易
八、股份公司設立時的組織結構圖
九、股份公司的財務狀況和盈利能力
十、申請發行社會公眾股情況及募集資金投向

某礦業股份公司組建方案研討內容提要：
改製重組的原則及目的
由於企業的股份製改製及募股上市工作處於國家有關法律法規的嚴格控製和規範之下，同時，證券市場也根據投資者的一般認同趨勢對上市企業有著各方麵的基本要求，因此改製重組方案的設計遵循了以下原則：
1、完善主體架構，符合法律法規要求，推進現代企業製度的建立；
2、凸現主營業務，如實反映股份公司經營能力，強化企業的核心競爭力；
3、整合資產配置，為股份公司今後業務發展夯實資產基礎，並保障控股股東未上市部分與股份公司之間的協調發展；
4、避免同業競爭，有利於股份公司順利上市和未來健康發展；
5、減少關聯交易，有利於維護所有投資者合法權益；
6、規範內部管理，有利於增強股份公司整體對外發展能力。
……

根據以上改製原則，新建立的股份公司必須達到的目標是：
（一）實現產權多元化
通過此次改製上市，組建由控股股東控股的股份公司，達到產權多元化，形成明確的資產受益主體，實現資產的保值增值。
（二）突出主營業務
通過將控股股東業務歸類，將其中優質資產投入股份公司，使其成為專業從事采礦、選礦、地質勘測、質檢的公司，以保證股份公司的連續和快速發展，增強公司抵抗風險能力。
（三）增強贏利能力
股份公司改製重組以采礦、選礦資產為主體，非經營性資產及部分贏利能力差的資產留在控股股東，吸收控股股東內優質資產，使股份公司具有較高的贏利水平，有利於樹立良好的市場形象。
……

資產重組
控股股東將與采礦、選礦、地質勘測、質檢等有關的管理機關、錫鐵山二礦、錫鐵山鉛鋅礦（含選礦廠、鐵路）、質檢中心及北京鑫泉科貿有限公司、錫鐵山礦產地質勘查有限責任公司的相關權益等主要生產經營性資產（含采礦權但不包括土地使用權及部分房屋建築物）、相應的負債投入股份公司，以上資產截至某年8月31日的賬麵資產價值為：總資產31162萬元，淨資產9590萬元。根據北京中鋒資產評估有限責任公司評估並出具中鋒評報字（2000）第029號資產評估報告，並經青海省財政廳青財企字第[2000]1341號文確認，評估後的資產價值為：總資產34277萬元，總負債21826萬元，淨資產12450萬元。

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