某公司法人治理方針(doc 5頁)

某公司法人治理方針目錄：
一、概況介紹
二、董事會構成：
三、董事會主席和執行總裁（CEO）的選擇
四、董事會成員的選擇
五、選舉規程
六、董事的退免製度
七、董事會會議
八、董事會行政會議
九、董事會下屬委員會
十、管理層的繼任
十一、行政人員薪酬
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某公司法人治理方針內容提要：
董事會構成：
董事會規模
董事會規模應該考慮到其數量眾多的委員會，使得各個董事可以各司其職地參加其應參加的會議。董事的數目是由股東大會不斷調整的，目前定為15個
董事會中應該有占相當比重的獨立董事。而至今還沒有對內部董事的數目給予一個限製，這樣是為了給董事會一個機動靈活性，以保證對內外環境的變化（像公司未來規模的擴大或者管理層的繼任計劃安排）做出快速的反應。但是，董事會希望內部董事的數量能得到嚴格限製。
……

定位和繼續教育：
在董事會的管理工作中，董事會新成員要經曆一個重新認識定位的過程，其中包括公司的背景資料，戰略和經營計劃，風險概況，管理方法以及和管理高層進行的各種會議。並且，管理層將定期為董事們組織一些額外的有關公司教育培訓課程，以便讓他們熟悉公司的戰略和經營計劃，風險概況和管理方法。
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董事會下屬委員會：
公司應該至少設立國家證券交易商協會（NASD）要求的委員會。目前，主要包括稽核委員會、薪酬委員會、任命委員會（或叫做法人管理委員會），最後一個就是我們公司所謂的管理和任命委員會。這三個委員會都各有一本按照國家證券交易商協會（NASD）的規定編寫的憲章。
所有的董事，無論是否是委員會的成員，都歡迎向委員會主席就委員會議程的增補問題提出建議，也歡迎將日程的某一條款遞交董事會審議。各個委員會要決定管理層中哪些人將出席委員會會議，以及何時舉行無管理層人員參加的行政會議。在各個委員會的會議後，委員會主席都要在下一次的董事會上報告其委員會的活動。

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