公司法人治理結構(doc 14頁)

公司法人治理結構目錄：
第一章總則
第二章股東會的構成、職權和議事程序
第三章董事會構成、職責及議事程序
第四章專業委員會構成、職責與議事規則
第五章總經理職責與述職彙報
第六章監事會構成、職責與議事程序
第七章董事會與總經理的指揮權限劃分
第八章董事會與總經理的決策權限劃分
第九章附則

公司法人治理結構內容提要：
負責對公司所有重大事項做出決策
（一）決定公司的經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
（四）審議批準董事會的報告；
（五）審議批準監事會或者監事的報告；
（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
……

董事會對股東會負責，行使下列職權：
（一）負責召集股東會，並向股東會報告工作；
（二）執行股東會的決議；
（三）製訂公司中長期發展規劃；
（四）決定公司的年度經營計劃和100萬元以上投資方案；
（五）製訂公司年度財務預算方案、決算方案；
（六）製訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）製訂公司並購重組、分立、變更公司形式、解散的方案；
……

董事會會議的議事方式和表決程序：
（一）董事會會議，應由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書麵委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人姓名、代理事項、權限和有效期限，並由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席視為放棄在該會議上的投票權。
（二）召開董事會，須由三分之二以上的董事出席董事會。必須經全體董事的過半數通過。
（三）董事會對所議事項的決定應當在會議記錄中記載，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應包括以下內容：會議日期、地點、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席會議的董事（代理人）姓名，會議議程，董事發言要點，每一決議事項的表決方式和結果等。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

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