某乳業公司治理結構建議(doc 20頁)

某乳業公司治理結構建議目錄：
第一章 公司治理結構分工關係……………………2
第二章 董事會的定位與職權範圍………… 3
第一節 董事會的定位和職權範圍…………3
第二節 董事會的議事規則………… 4
第三章 董事長的定位、職權範圍與議事規則………… 5
第一節 董事長的定位和職權範圍…………5
第二節 董事長的議事規則………… 6
第四章 監督委員會的定位、職權範圍與監督權執行程序…………7
第一節 監督委員會的定位和職權範圍…………7
第二節 監督委員會的監督權執行程序…………8
第五章 總經理的定位與職權範圍…………10
第一節 總經理的權利範圍………… 10
第二節 總經理的職責範圍………… 11
第三節 總經理的工作目標與考評……………………12
第四節 總經理任命、撤職程序………… 13

某乳業公司治理結構建議內容提要：
根據《公司法》規定，恒康乳業有限公司股東會代表所有投資者權益，向全體股東負責，擁有公司所有權，是公司的最高決策機構。鑒於恒康乳業有限公司實際情況，股東會可以一次性授權董事會進行公司的所有重大決策和最高決策。
恒康乳業有限公司股東會可以聘任監事會或獨立監事，對董事會工作進行監督，維護所有投資者的利益，進行財務審計工作，定期向股東大會彙報工作。
……

恒康乳業有限公司董事會是股東會的延伸機構，對股東會負責；在股東會授權下，擁有公司的重大決策權和最高決策權。董事會擁有並執行的職權包括：
1.選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
2.決定公司增加或者減少注冊資本的方案；
3.決定公司合並、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；
4.對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；
5.決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6.決定公司章程。
……

為規範恒康乳業有限公司董事會的運作，為恒康乳業有限公司長期發展奠定基礎，建議董事會采取以下議事規則：
1.董事會成員構成為三人至十三人；
2.董事會設董事長一人，董事長為公司的法定代表人；
3.董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務；
4.董事會行使職權，進行公司重大決策的規則：
a)根據決策事由，董事長、董事或總經理撰寫書麵提案報告，遞交給董事長，並申請召開董事會會議進行決策；
b)董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會會議；

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