現代企業其他重要事項概述(doc 7頁)

現代企業其他重要事項概述內容提要：
公司董事會秘書應當履行的職責：準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；準備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；負責公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；以及公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。
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股東大會信息披露的規定
公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前通知登記公司股東。
公司召開股東大會，應當於股東大會召開前三十日刊登召開股東大會的通知並列明討論的議題，公司至少應當在召開股東大會前五個工作日將全套股東大會資料報送證券交易所。臨時股東大會不得對通知中未列明的事項作出決議。
在股東大會結束後當日，應當將股東大會決議和會議紀要報送證券交易所，經證券交易所審查後在指定報刊上公布。
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董事會會議信息披露的規定
公司召開董事會會議，應當在會後兩個工作日內將董事會決議和會議紀要報送證券交易所備案。
公司的董事會決議涉及分紅派息、公積金轉增股本預案、配股預案和公司收購和出售資產、證券交易所規定的應當及時披露的關聯交易的事項的，必須公告。

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