公司董事會的職權(doc 3頁)

公司董事會的職權內容提要：
第一條、股東大會
1.股東大會的召集；
2.批準向股東大會所作的季度、年度報告和專題報告；
3.協調公司與股東之間的關係。
第二條、執行機構
1.挑選精明強幹的經理人員尤其是總經理，並對他們的業績加以全麵的連續的考核；
2.確定主要經理人員的報酬及獎懲；
3.保證總經理職位的穩定過渡和替換。
第三條、董事會
1.就董事會的組成提出建議；
2.在董事中選舉董事長；
3.規定董事的最大服務年齡；
4.推薦、吸收新董事；
5.批準董事與公司間的交易。
第四條、財務活動
1.提議並交股東大會批準資本結構的變動，包括新股的發行和股份的分割；
2.債務政策的重大修改；
3.批準全部長期貸款項目和每年短期債務的最高限額；
4.審議公司的年度財務報告。
第五條、公司目標和公司政策
1.決定公司的長遠發展目標；
2.審議年度生產和營銷計劃；
3.聽取研究和開發工作的年度進展報告；
4.定期審議、選擇公司長遠目標和經營戰略，確定主攻方向，提出修改意見；
5.決定公司組織機構的變動。

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