某控股有限公司集團董事會工作規則(DOC 82頁)

總綱…………1
1 董事會在 公司治理中的重要性…………1
2 董事會的 目標和任務…………3
3成為有績效的 董事會…………4
4製定 董事會工作 標準的目的和要求…………6
總則…………7
1 範圍…………7
2引用 標準…………7
3其它規定…………7
董事會…………8
1 董事會的組織與組建…………8
2 董事會的職責任務…………8
3 股東、 董事會和經理層的職能劃分…………9
4 董事會保留的權力…………10
5 董事會授予經理層的權力…………11
6 董事…………11
7 董事長職責與任職資格…………13
8 董事 會議事規則…………14
9 董事會績效的評價…………18
10 董事的監督與 激勵…………18
11 董事會對經理層的監控和評價…………19
12 董事的信息獲得和披露…………19
13計劃和安排 董事會委員會…………20
14 董事的 培訓…………20
15 董事會經費…………20
董事會下設機構…………22
1 董事會秘書處…………22
2 風險管理委員會…………22
3戰略投資委員會…………23
4監察和 審計委員會…………24
董事會工作 流程…………26
1 會議組織 流程…………26
2信息披露 流程…………26
3 人事任免 流程…………26
4考核 流程…………26
董事會工作 流程…………28
1 董事任免 流程…………28
2 董事會秘書任免 流程…………30
3 專家選聘 流程…………32
4 高層管理人員任免 流程…………34
5 董事會 會議 流程…………36
6 委員會 會議 流程…………39
7 信息披露 流程…………42
8 董事及 董事會考評 流程…………43
9 高管考評 流程…………45
工作表格…………47
1 董事委任書…………47
2 董事免職書…………48
3 高管聘用書…………49
4 董事會 會議通知表…………50
5 委員會 會議通知表…………51
6 授權委托書…………52
7 議案摘要表…………53
8 對外信息披露表…………54
9 董事會 會議計劃表…………55
10 董事會 會議紀要表…………56
11 會議決議…………57
12 董事提名表…………59
13 董事會績效考評表…………60
14 委員會 績效考核表…………62
15 董事、委員 績效考核表…………64
16 集團總裁考核表…………66
17 財務負責人…………68
18 董事會申請表…………70
19 周年申報表…………71
20 公司成員登記冊…………73
21 董事及秘書登記冊…………74
22 債權人登記冊…………75
23 目標 分析表…………76
..............................