某旅遊股份有限公司年度股東大會(PDF 35頁)

一、2012年度公司財務決算情況如下：
一、年度內公司董事會組成情況。
一、本次會議設立秘書處，具體負責大會有關事宜。
一、監事會的工作情況
一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析
二、2013年度公司財務預算如下：
二、公司確定2013 年度的工作重點為：采取各種措施，增加公司的淨現金注入，繼續保持公司的持續營。
二、公司董事會在大會召開過程中，應當以維護股東的合法權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
二、年度內公司獨立董事出席會議情況。
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
二、董事會關於公司未來發展的討論與分析
三、出席會議的股東依法享有各項權利，同時也必須認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益和幹擾會議的正常秩序。
三、年度內獨立董事發表獨立意見的情況。
三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
三、董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
五、監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
五、積極履行社會責任的工作情況
七、本次會議召開過程和表決結果，由上海嚴義明律師事務所見證。
七、監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
(一)主營業務分析
(一)現金分紅政策的製定、執行或調整情況
(一)社會責任工作情況
(一)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
(一)行業競爭格局和發展趨勢
(二)公司發展戰略
(二)董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
(二)行業、產品或地區經營情況分析
(三)經營計劃
(三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明
(三)資產、負債情況分析
(四)因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求
(四)核心競爭力分析
(五)可能麵對的風險
(五)投資狀況分析
(六)其他
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