某銀行股份公司內部控製管理暫行辦法(DOC 36頁)

第一章 總 則
第二章　內部控製環境
第三章 業務流程控製
第四章 授權的內部控製
第五章 授信管理控製
第六章　存款和櫃台業務的內部控製
第七章 資金業務的內部控製
第八章　中間業務的內部控製
第九章 合規管理控製
第十章　風險管理控製
第十一章 會計控製
第十二章 內部審計控製
第十三章 計算機信息係統的內部控製
第十四章 內部控製的監督與糾正
第十五章 附 則

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