某電器股份公司獨立董事年度述職報告(pdf 5頁)

一、出席董事會及股東大會情況
二、發表獨立意見的情況
三、在公司進行現場調查的情況
四、在保護社會公眾股股東合法權益方麵所作的工作如下

根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》及有關規定，作為蘇寧電器股份有限公司的獨立董事，在2005 年度的履職情況做如下總結：蘇寧電器股份有限公司現有獨立董事3 名，達到公司全體董事總人數9 名的三分之一。
一、出席董事會及股東大會情況
2005 年，蘇寧電器股份有限公司共召開了14 次董事會，獨立董事出席會議
情況如下：
姓名
本年應參加
董事會次數
親自出席
（次）
委托出席
（次）
投票情況
（反對次數）
備注
趙曙明 14 10 4 0
第二屆董事會第九次、第十次、第十四次會議因出差（出國）委托獨立董事吳遠女士參加會議；第二屆董事會第十九次會議因出國委托獨立董事黃麗潔女士參加會議。
吳 遠 14 13 1 0
第二屆董事會第十九次
會議因其他會議安排委
托獨立董事黃麗潔女士
參加會議。
黃麗潔 14 13 1 0
第二屆董事會第十二次會議因出差委托獨立董事吳遠女士參加會議。
2005 年，蘇寧電器股份有限公司共召開3 次股東大會，分別是2004 年年度股東大會和2005 年第一、二次臨時股東大會，獨立董事吳遠女士、黃麗潔女士均親自出席會議，獨立董事趙曙明先生親自出席2005 年第一次臨時股東大會

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