HC谘詢房地產公司內部控製與風險管理體係(PPT 158頁)
目錄
項目背景——思考與解讀
項目核心思路設計
項目解決方案與操作步驟
項目操作及報價
華彩谘詢的曆史、經營思想和案例
中國鐵建地產經過短短3年多的發展已經成為央企房地產公司的重要代表企業
隨著中國鐵建地產的高速擴張，企業麵臨的內控問題愈發複雜，風險也越來越大首先，企業外部環境要求進一步完善風險和內控體係建設
其次，很多集團型企業糾纏於“抓死放亂”的管控悖論，薄弱的風險管理可能成為國企的“重災區”
目前由綜合管理部牽頭負責公司內控及全麵風險管理體係的建設及持續監控，體係的優化完善任重而道遠
跨層次風險管理與內部控製是中國鐵建地產在母子公司風險管理與內部控製管控最大的難題
華彩谘詢理解的中國鐵建地產此次風險及內控谘詢基本動因
中國鐵建地產風險管理與內部控製谘詢項目核心原則
華彩風險內控方法論的獨到之處
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之一：內控體係構築邏輯
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之二：一般內控五大要素
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之三：華彩內控體係的邏輯特征
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之四：華彩內控體係構築特點
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之六：從內控到風險是必由之道
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之七：華彩風險管理體係的邏輯
華彩內控體係和全麵風險管理的核心觀點之八：對中國鐵建地產而言，集團規模越大、風險越大，內部控製管理損耗越大
中國鐵建地產風險內控體係建設必須解決如下問題（1/10）：如何有效管理集團出資人不到位風險？
中國鐵建地產風險內控體係建設必須解決如下問題（2/10）：滿足不同監管機構治理規範要求，集團運行中的治理風險管理與內部控製的協同
集團戰略體係由集團層麵戰略，總部層麵戰略，子單元層麵業務戰略三大部分構成
中國鐵建地產風險內控體係建設必須解決如下問題（6/10）：風險管理組織如何搭建？
在風險管理組織結構確定的基礎上，細分各層級決策主體在製度框架內行使決策權限，實施跨層級風險管理與內部控製
中國鐵建地產風險內控體係建設必須解決如下問題（9/10）：集團風險管理與內部控製體係的架構設計
中國鐵建地產風險內控體係建設必須解決如下問題（10/10）：風險管理與內部控製體係如何持續優化？
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（4/18）：內控設計的基本原則
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（5/18）：完善內控製度
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（6/18）：全麵風險管理基本流程
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（7/18）：國有企業麵臨的主要風險形式
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（8/18）：風險管理初始信息的工作成果
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（9/18）：風險評估流程示例
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（10/18）：基於不同風險的風險偏好定位
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（11/18）：風險管理工具分類
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（12/18）：風險管理解決方案框架——內部解決方案和外部解決方案
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（13/18）：內控體係建設——全麵風險管理解決方案的必要舉措
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（14/18）：風險管理的組織——全方位的風險管理體係
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（15/18）：風險管理的組織——各部門的職責分工
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（16/18）：風險管理文化建設
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（17/18）：風險管理實踐——風險管理的三道防線
《企業內部控製基本規範》和《中央企業全麵風險指引》解讀（18/18）：風險管控實施的基本要求
2010年中國鐵建地產在短期內所麵臨的八大風險
2010年政府將繼續加大房地產市場的調控，政策麵的不穩定使企業麵臨著巨大的政策風險
國十條的出台對房地產市場長期而言，將產生比較積極意義，但在短期內可能會影響房地產行業的發展
2010年房地產開發投資雖然增速繼續增長，但短期市場價格壓力較大，將使中國鐵建地產在完成年度銷售目標時，麵臨一定的風險。
2010年房地產市場大幅調整的可能性不大，但房價繼續上漲的可能性小於盤整下挫的可能性，因此可能會給中國鐵建地產完成年度利潤帶來一定的壓力
全國房地產市場風險主要集中在一線城市與部分的二線城市，是中國鐵建項目的主要分布區域，將給中國鐵建地產帶來一定的區域市場風險
行業分析四：保障性“政策房”上市數量將增大，雖然短期影響不會很大，但對房地產市場長期影響意義深遠，房源的增加將使企業的銷售周期延長，銷售成本增加。
房地產市場供需變化趨向“供大於求”，將使的一些企業的房產開發速度大大降低，直接增加了那些企業土地儲備風險
房地產開發企業發展受到“抑製”，行業“盤整”預期增大，將使企業的資金鏈承受巨大的壓力
中國鐵建地產的風險在很大程度上是高速度異地擴張的風險房地產企業在異地擴張中的基本組織結構模式
異地擴張風險分析之一：房地產企業異地擴張所麵臨的問題與挑戰
異地擴張風險分析之二：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之授權問題
異地擴張風險分析之三：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之人事管理
異地擴張風險分析之四：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之財務控製
異地擴張風險分析之五：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之研發創新
異地擴張風險分析之六：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之規劃設計
異地擴張風險分析之七：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之工程控製
異地擴張風險分析之八：房地產企業在異地擴張中麵臨的問題之銷售
華彩谘詢將通過以下八大步驟為中鐵房產提供個性化、針對性的、具有動態優化能力的集團內控與風險管理谘詢服務
結合中國鐵建地產管控自身需要、綜合評價現行內部控製的有效性和合規性
按照以下活動對這些信息進行全麵風險確認
在第一階段工作的基礎上，查找現行內部控製製度存在的薄弱環節，進行係統梳理
例：風險管理策略讓我們迅速找到管控要點的對策
集團公司內控與全麵風險管理核心解決方案
華彩的集團風險和內控管控體係的實際運作
某電器集團資產管理風險應對案例
推動中國鐵建地產內部控製體係向更高層次邁進
把風控要求嵌入流程，追求運作高效和風險可控雙重目標
製定和實施風險管理與內部控製解決方案
設計全麵風險管理與內部控製計劃體係，確定重大全麵風險涉及部門與全麵部門控製計劃，導入全麵風險管理與內部體係
華彩公司簡介（1/2）
華彩公司簡介（2/2）
華彩谘詢集團首席谘詢顧問白萬綱先生簡介
華彩市場優勢——十大市場優勢
華彩技術優勢——集團戰略和集團管控的十大首創專注+創新
華彩技術優勢——華彩部分管理圖書和光碟
華彩谘詢部分典型客戶
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