興銀投資有限責任公司管理製度彙編(doc 27頁)

目錄
業務流程指引 1
一、項目搜集 1
二、項目初審 1
三、簽署保密協議 1
四、立項申請與立項 1
五、盡職調查 1
六、投資決策委員會審查 1
七、簽訂投資協議 2
八、對項目企業的跟蹤管理 2
九、投資的退出 2
圖示：工作流程圖 3
業務檔案參考 4
業務檔案一：項目概況表 4
業務檔案二：企業所需提供資料清單 5
一、公司基本情況、曆史沿革、股東結構 5
二、公司資產及經營狀況 5
三、公司治理結構及對外投資情況 5
四、公司的關聯交易及同業競爭情況 5
五、公司對外重大合作合同、法律訴訟情況； 5
六、公司設立以來資產重組（資產出讓、資產收購、股權轉讓、收購等情況） 5
七、公司發展規劃，近期資金需求，擬投資項目情況。 5
業務檔案三：審慎調查提綱 6
一、行業調查 6
二、產品市場情況 6
三、銷售策略 6
四、公司經營情況 6
五、18新利真人网 7
六、產品技術 7
七、財務情況及預測 7
八、有關法律及政策 8
業務檔案四：項目立項審批表 9
業務檔案五：投資建議書 12
業務檔案六：投資決策委員會決策意見表 13
業務檔案七：項目投資協議蓋章審批表 16
業務檔案八：企業情況月度分析表 17
業務檔案九：《企業情況季度報告》 18
部門及崗位職責 19
第一章 綜合管理部 19
一、行政管理 19
二、18新利真人网 管理 19
三、業務輔助管理 19
第二章 投資發展部 20
一、項目投資 20
二、研究策劃 20
第三章 財務部 21
第四章 資產管理部 21
工作報告製度 22
項目階段性工作報告 23
調研情況 23
本次調研目的： 23
本次調研收獲： 23
結論： 23
工作月報 24
一、項目工作小結： 24
二、其他工作小結 24
三、相關建議 24
業務檔案管理辦法 25
第一章 總則 25
第二章 業務檔案的範圍 25
第三章 業務檔案的歸檔 25
文檔移交清單 26
職員考評辦法 27
管理部門負責人考評細則表 29
管理部門職員考評細則表 29
業務部門負責人考評細則表 30
業務部門職員考評細則表 30
工資實施細則(草案) 31
公司職級序列（薪點）表 32
崗位薪點工資職級設置表 33
費用管理辦法 38
第一章　總則 38
第二章　日常費用開支規定 38
第三章 審批原則及程序 43
第四章 附則 45
行政常用表格 45
出差申請表（出差申請人） 46
設備購置申請表 47

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