金融機構洗錢風險評估辦法(doc 36頁)

金融機構洗錢風險評估辦法(doc 36頁)內容簡介

主要內容
第一章總則
第二章評估的組織實施
第三章金融機構反洗錢工作自律評估程序、內容及標準
第四章人民銀行對金融機構洗錢風險評估程序
第五章人民銀行對金融機構反洗錢工作評估的內容和標準
第六章金融機構潛在洗錢風險評估標準

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