某公司第四屆董事會第六次會議決議公告(DOCX 30頁)

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中聯重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議於2013年3月28日9:30在長沙市銀盆南路361號中聯科技園第十一號會議室以現場結合電話會議的方式召開。本次會議應到董事7名，實到7名，公司監事會主席曹永剛先生、監事劉馳先生、職工監事羅安平先生、副總裁兼財務負責人洪曉明女士、董事會秘書申柯先生亦列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。詹純新董事長主持了本次會議,會議就《公司A股2012年年度報告及摘要》、《公司H股2012年年度報告》等議案進行了審議，並形成如下決議：

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