某實業公司年度股東大會會議資料(PDF 33頁）

1、會議議程；
2、《廣州東華實業股份有限公司2012年度董事會工作報告》； 董事會秘書：蔡錦鷺
3、《廣州東華實業股份有限公司2012年度監事會工作報告》； 監事會主席：陳昊
4、聽取獨立董事述職報告； 5、《廣州東華實業股份有限公司2012年度財務決算報告》； 財務總監：楊建東
6、《廣州東華實業股份有限公司2012年度利潤分配預案》； 財務總監：楊建東
7、《廣州東華實業股份有限公司2012年年度報告全文及摘要》； 董事會秘書：蔡錦鷺
8、《關於聘請立信會計師事務所為本公司2013年度內部控製審計機構的議案》； 財務總監：楊建東
9、《關於本公司及控股子公司2013年貸款額度提交股東大會授權的議案》； 財務總監：楊建東
10、《關於2013年度公司為本公司控股子公司向銀行貸款提供連帶責任保證擔保金額提交股東大會授權的議案》； 財務總監：楊建東
11、《關於轉讓公司控股子公司北京博成房地產有限公司股權的關聯交易議案》；
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