某科技公司年度股東大會會議資料(PDF 30頁）

一、介紹與會股東代表及參會人員
二、審議議案
1、關於審議《公司2012年度董事會工作報告》的議案；
2、關於審議《公司2012年度監事會工作報告》的議案；
3、關於審議《公司2012年度財務決算報告》的議案；
4、關於審議《公司2012年年度報告及其摘要》的議案；
5、關於審議公司2012年度利潤分配預案的議案；
6、關於審議公司2012年度資本公積金轉增股本的議案；
7、關於審議公司2013年度日常關聯交易預估的議案；
8、關於審議續聘公司2013年度財務審計和內控審計機構的議案。
三、聽取公司獨立董事2012年度履職報告
四、回答股東提問
五、宣讀表決辦法
六、議案表決
七、宣讀表決結果
八、律師發表見證意見
九、會議結束
..............................