某股份有限公司年度股東大會會議資料(PDF 50頁）

一、宣布會議開始
二、宣讀股東大會議事規則
三、審議的議案
1、審議《公司2012年度董事會工作報告》
2、審議《公司2012年度監事會工作報告》
3、審議《公司2012年年度財務工作報告》
4、審議《公司2012年年度利潤分配預案》
5、審議《關於公司2013年度貸款計劃的議案》
6、審議《關於公司2013年度為控股子公司提供擔保額度的議案》
7、審議《關於公司支付會計師事務所2012年度審計報酬的議案》
8、審議《關於公司聘任2013年度審計機構的議案》
9、審議《公司2012年度獨立董事述職報告》
10、審議《關於設立上海上工申貝電子有限公司的議案》
11、審議《關於公司日常關聯交易的議案》
12、審議《關於修訂<公司關聯交易管理製度>的議案》
13、審議《關於修訂<公司募集資金使用管理辦法>的議案》
14、審議《關於修訂<公司監事會議事規則>的議案》
四、股東發言提問環節
五、填寫表決票並開始投票（推選監票人和計票人）
六、休會（統計表決結果）
七、宣布表決結果
八、宣讀公司2013年第一次臨時股東大會決議
九、律師宣讀法律意
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