某實業股份有限公司董事會議事規則(PDF 15頁）

第一章 總 則
第一節 董事
第七章 會議文件和會議記錄
第九章 附則
第二章 董 事
第二節 董事長
第五章 董事會會議的議案
第八章 董事會決議的執行
第六章 董事會會議的審議和表決
第十八條 董事長行使下列職權：
第十六條 董事會設董事長一人，副董事長一人。
第四章 董事會會議的召開
（一）交易對方；
（三）擁有交易對方的直接或間接控製權的；
（二）在交易對方任職，或在能直接或間接控製該交易對方的法人單位任職
（五）交易對方或者其直接或間接控製人的董事、監事和高級管理人員的關
（六）中國證監會、深圳證券交易所或上市公司認定的因其他原因使其獨立
（四）交易對方或者其直接或間接控製人的關係密切的家庭成員；
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