某科技公司董事會第三十六次會議決議公告(PDF 7頁）

北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三十六
次會議於2010年8月17日下午13:00 在公司會議室以現場方式召開，會議通知於
2010年8月6日以電話及電子郵件方式送達。本次會議應參加董事9人，實際參加
董事9人，其中獨立董事3人。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公
司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的規定。
會議由公司董事長文劍平先生主持，審議並通過了如下議案：
一、《關於公司董事會換屆選舉的議案》。
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