關於加強上市公司治理活動的自查事項報告(PDF 65頁）

（一） 公司的發展沿革、目前基本情況
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
（一）應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書麵審核意見；
（一）提議聘請或更換外部審計機構；
（一）根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成
（一）根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其
（一）股東大會
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起
（三）公司的股權結構情況，控股股東或實際控製人的情況及對公司的影響
（三）審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況並對其
（三）對公司章程規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行
（三）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、
（三）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
（三）監事會
（三）董事會授予的其他職權。
（三）負責內部審計與外部審計之間的溝通；
（九）法律、行政法規、部門規章、本章程規定或股東大會授予的其他職權。
（二）公司控製關係和控製鏈條
（二）對公司章程規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究並提出
（二）檢查公司財務；
（二）監督公司的內部審計製度及其實施；
（二）督促、檢查董事會決議的執行；
（二）研究董事、經理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
（二）董事會
（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體
（五）公司內部控製情況
（五）審查公司內控製度，對重大關聯交易進行審計；
（五）對以上事項的實施進行檢查；
（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主
（五）機構投資者情況及對公司的影響
（五）董事會授權的其他事宜。
（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事
（六）《公司章程》是否嚴格按照中國證監會發布的《上市公司章程指引（2006
（六）公司董事會授予的其他事宜。
（六）向股東大會提出提案；
（六）董事會授權的其他事宜。
（出資額人民幣110.88 萬元）轉讓給劉恩臣等5 名老股東，經轉讓雙方協商，
（四）公司控股股東或實際控製人是否存在同時控製多家上市公司的“一控多”
（四）審核公司的財務信息及其披露；
（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
（四）對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議；
（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管
（四）擬訂公司的基本管理製度；（五）製定公司的基本規章；（六）提請董事
..............................