加強上市公司治理專項活動自查報告(PDF 28頁）

(1)、公司已全麵披露了關聯交易，關聯交易表決時關聯董事、關聯股東進
(12).董事會決議是否存在他人代為簽字的情況；
(13).董事會決議是否存在篡改表決結果的情況；
(14).獨立董事對公司重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其
(15).獨立董事履行職責是否受到上市公司主要股東、實際控製人等的影響；
(16).獨立董事履行職責是否能得到充分保障，是否得到公司相關機構、人
(17).是否存在獨立董事任期屆滿前，無正當理由被免職的情形，是否得到
(18).獨立董事的工作時間安排是否適當，是否存在連續 3 次未親自參會的
(19).董事會秘書是否為公司高管人員，其工作情況如何；
(2)、公司上述關聯交易是出於生產經營的需要，是不可避免的，遵循市場
(3)、公司不存在控股股東或實際控製人通過關聯交易損害公司及其他股東
(4).有無應單獨或合並持有公司有表決權股份總數10%以上的股東請求召
(4)、獨立董事對該事項均已發表獨立意見。
(5).是否有單獨或合計持有3%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如
(6).股東大會會議記錄是否完整、保存是否安全；會議決議是否充分及時披
(7).公司是否有重大事項繞過股東大會的情況，是否有先實施後審議的情
(8).公司召開股東大會是否存在違反《上市公司股東大會規則》的其他情形。
(五)、公司治理創新情況及綜合評價
(四)、公司透明度情況
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