運營崗位反洗錢培訓課程(PPT 32頁)

運營崗位反洗錢培訓
洗錢、反洗錢的內涵
反洗錢工作要求
我行反洗錢管理架構
不同崗位反洗錢職責
我行主要反洗錢製度
客戶身份識別
客戶身份識別－我行KYC操作規程
客戶洗錢風險分類要求
洗錢風險分類標準
風險級別
工作要求
黑名單監測
“黑名單”係統介紹
黑名單監測要求
大額交易報告
可疑交易報告
可疑交易線索報告
保存客戶身份資料和交易記錄
反洗錢培訓和宣傳
反洗錢保密的具體要求
可疑交易案例
遠離洗錢活動

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