某水泥有限公司盈利預測及審核報告(PDF 49頁）

一、發行股份購買資產交易及交易各方簡介
(一) 發行股份購買資產交易簡介
2013年12月2日，四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱―四川雙馬公司‖)第五屆董事會第二十七次會議審議通過了關於公司發行股份購買資產暨關聯交易預案，擬以不低於每股人民幣5.64元的價格通過非公開發行普通股股票的方式，向拉法基中國海外控股公司(以下簡稱―拉法基中國公司‖)收購其持有的本公司25%的股權。本次非公開發行股票的定價基準日為四川雙馬公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告日。2013年12月2日，四川雙馬公司與拉法基中國公司就轉讓本公司股權事宜簽訂了附生效條件的《發行股份購買資產協議》。本次發行股份購買資產交易的總體方案已經四川雙馬公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過。該議案尚需獲得四川雙馬公司股東大會審議通過和中國證券監督管理委員會等有權機關核準後方可實施，且具體實施日期以中國證券監督管理委員會核準的日期為
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