某公司董事會工作報告(PDF 51頁)

一、審議《2014年董事會工作報告（草案）》；
二、審議《2014年監事會工作報告（草案）》；
三、審議《2014年全麵預算執行情況和2015年全麵預算主要指標的報告》；
四、審議《關於2014年度利潤分配的預案》；
五、審議《關於日常經營活動中產生的關聯交易的議案》；
六、審議《關於續聘立信會計師事務所有限公司為公司2015年外部審計機構的議案》；
七、審議《關於變更公司監事的議案》；
八、聽取《2014年度獨立董事述職報告》；
九、股東發言、現場提問；
十、宣讀現場投票表決辦法；
十一、提議並通過《監票人、計票人名單》；
十二、大會投票表決；
十三、主持人宣讀現場投票結果；
十四、金茂凱德律師事務所律師發表關於本次現場股東大會見證意見。
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