反洗錢崗位培訓終結測試題(DOC 48頁)

一、判斷題
1、金融機構應當製定大額交易和可疑交易報告內部管理製度和操作規程，並向銀監會報備。
（錯）
2、金融機構對於所提交的可疑交易報告涉及的交易，不必進行分析識別。
恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資關聯的，
無論所涉及資金金額或者財產價值大小，都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
（對）
4、金融機構對協助人民銀行、公安機關進行調查所提供的客戶身份資料、交易記錄等均應保密。
5、涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業務係統；
第二，辦理業務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。
6、對既屬於大額交易又屬於可疑交易的交易，金融機構可以隻提交大額交易報告或可疑交易報告。

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