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反洗錢重點掌握培訓教材(DOC 41頁)

所屬分類:
企業培訓
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反洗錢, 培訓教材
反洗錢重點掌握培訓教材(DOC 41頁)內容簡介
(一)保存原則(保存要求)
(一)反洗錢工作:監管配合
(一)基礎知識
(一)客戶洗錢風險評估指標體係(即四類基本風險要素)
(一)恐怖融資概述
(一)概念、內涵
(一)概述
(一)洗錢的危害:
(三)主要內容
(三)保存期限:一般期限、特殊期限
(三)可疑交易報告標準與報告程序:
(三)我國對洗錢犯罪的定義:(詳見刑法191、312、349條)
(三)風險評估的操作流程
(九)涉恐資產的解凍及被凍結資產的管理
(二)保存內容
(二)大額交易報告標準與報告程序
(二)如何使用這些指標來評估風險
(二)建立內控製度的基本原則
(二)恐怖融資的表現形式
(二)洗錢的主要方式:
(五)中國反洗錢:體係與職責
(五)客戶洗錢風險分類控製措施
(五)客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施
(五)籌資方式
(五)識別客戶身份異常、客戶行為異常、客戶交易異常的技巧
(八)涉恐資產的凍結和報告
(六)反洗錢:4種犯罪認定
(六)反洗錢:法律與製度
(六)涉恐黑名單
..............................
反洗錢重點掌握培訓教材(DOC 41頁)

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