反洗錢重點掌握培訓教材(DOC 41頁)

（一）保存原則（保存要求）
（一）反洗錢工作：監管配合
（一）基礎知識
（一）客戶洗錢風險評估指標體係（即四類基本風險要素）
（一）恐怖融資概述
（一）概念、內涵
（一）概述
（一）洗錢的危害：
（三）主要內容
（三）保存期限：一般期限、特殊期限
（三）可疑交易報告標準與報告程序：
（三）我國對洗錢犯罪的定義：（詳見刑法191、312、349條）
（三）風險評估的操作流程
（九）涉恐資產的解凍及被凍結資產的管理
（二）保存內容
（二）大額交易報告標準與報告程序
（二）如何使用這些指標來評估風險
（二）建立內控製度的基本原則
（二）恐怖融資的表現形式
（二）洗錢的主要方式：
（五）中國反洗錢：體係與職責
（五）客戶洗錢風險分類控製措施
（五）客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施
（五）籌資方式
（五）識別客戶身份異常、客戶行為異常、客戶交易異常的技巧
（八）涉恐資產的凍結和報告
（六）反洗錢：4種犯罪認定
（六）反洗錢：法律與製度
（六）涉恐黑名單
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