美佛兒教育集團董事會會議製度(doc 2頁)

美佛兒教育集團董事會會議製度內容摘要：
第一條 董事會會議的形式分為：定期會議、臨時會議。
（一） 定期會議。
1. 年度會議。會議在集團會計年度結束後的4個月內召開，主要審議集團的年度報告及處理其他有關事宜。
2. 半年度會議。會議在集團會計年度的第六個月後兩個月內召開，主要審議集團的半年度報告及處理其他有關事宜。
3. 月度會議。會議在每月最末一周內召開（召開年度會議和半年度會議的月份可不再召開月度會議）。主要審議集團運營報告及處理其他有關事宜。
備注：集團規範運行後，月度會議改為季度會議。
（二） 臨時會議。有下列情況之一時，董事長應在5個工作日內召開臨時董事會會議：
1. 董事長認為必要時；
2. 經三分之一以上董事聯名提議時。
如有本條第2規定的情形，董事長不能負責召集會議時，應當書麵指定副董事長或其他董事代其召集臨時會議；董事長不能召集，亦未指定具體人員代行職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第二條 董事會議題確定：
（一） 股東會決議的內容和授權事項；
（二） 以往的董事會會議確定的事項；
（三） 董事長或三分之一董事聯名提議的事項；
（四） 總裁提議的事項；
（五） 集團外部因素影響必須作出決定的事項；
（六） 董事會年度會議、半年度會議規定的事項。
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