組織結構、職位說明書與KPI業績考評(ppt 67頁)

組織結構、職位說明書與KPI業績考評內容提要：
董事會秘書：
職責：確保公司的規範運作；建立和維護投資者關係；管理董事會秘書室
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議。
為強化董事會的戰略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會要求，參加組織董事會決策事項的谘詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。
董事會秘書作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成。
負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的製度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料。
負責公司股價敏感資料的保密工作，並製定行之有效的保密製度和措施。對於各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告境外上市地監管機構及中國證監會。
負責協調組織公司股票的市場推介，協調來訪接待，處理投資者關係，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯係，負責協調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，並組織向中國證監會報告有關事宜。
負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數量和董事股份的記錄資料，以及公司發行在外的債券權益人名單。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。
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