企業組織結構、職位說明書與KPI業績考評(ppt 67頁)

企業組織結構、職位說明書與KPI業績考評內容提要：
職務名稱：董事會秘書
職責：確保公司的規範運作；建立和維護投資者關係；管理董事會秘書室
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議。
為強化董事會的戰略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會要求，參加組織董事會決策事項的谘詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。
董事會秘書作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成。
負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的製度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料。
負責公司股價敏感資料的保密工作，並製定行之有效的保密製度和措施。對於各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告境外上市地監管機構及中國證監會。
負責協調組織公司股票的市場推介，協調來訪接待，處理投資者關係，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯係，負責協調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結報告，並組織向中國證監會報告有關事宜。
負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數量和董事股份的記錄資料，以及公司發行在外的債券權益人名單。
協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。
在知悉公司作出或有可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權向中國證監會及其他監管機構反映情況。
協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必須的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和經理履行誠信責任的調查。
履行董事會授予的其他職責以及境外上市地要求具有的其他職責。
組織關係：
向上：董事會
向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息
外部：發展與管理同主要公司外團體的關係：
投資者
中介機構
新聞媒體
證監會
上市地證交所
任職資格：
由董事會任命，之前應報中國證監會備案
教育背景：大學專科以上學曆，參加過中國證監會及其他機構組織的董事會秘書任職資格培訓並考核合格。
工作經驗：3年以上從事金融或財務審計、工商管理或法律等
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