董事會職務說明書(doc 1頁)

董事會職務說明書內容提要：
主要職責：
1． 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
2． 執行股東大會的決議；
3． 決定公司的發展戰略、規劃、經營方針、計劃和投資方案；
4． 製訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
5． 製定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6． 製訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發行公司債券的方案；
7． 決定公司重要資產的抵押、出租、發包和轉讓；
8． 擬訂公司合並、分立、解散的方案；
9． 決定公司內部管理機構的設置、調整；
10．聘任或解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；
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