崗前培訓之反洗錢及票據法、支付結算辦法(ppt 33頁)
崗前培訓之反洗錢及票據法、支付結算辦法(ppt 33頁)內容簡介
目錄
一、反洗錢及相關知識
二、票據掛失與公示催告
三、結算方式實例分析
內容摘要
反洗錢:是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定采取相關措施的行為。
1、金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控製製度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控製製度的有效實施負責。 金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
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