運營崗位反洗錢培訓(PPT 33頁)
- 所屬分類:
- 企業培訓
- 文件大小:
- 1560 KB
- 下載地址:
- 相關資料:
- 反洗錢
運營崗位反洗錢培訓(PPT 33頁)內容簡介
主要內容
運營崗位反洗錢培訓
洗錢、反洗錢的內涵
反洗錢工作要求
我行反洗錢管理架構
不同崗位反洗錢職責
我行主要反洗錢製度
客戶身份識別
客戶身份識別-我行KYC操作規程
客戶洗錢風險分類要求
洗錢風險分類標準
風險級別
工作要求
黑名單監測
“黑名單”係統介紹
黑名單監測要求
大額交易報告
可疑交易報告
可疑交易線索報告
保存客戶身份資料和交易記錄
反洗錢培訓和宣傳
反洗錢保密的具體要求
可疑交易案例
遠離洗錢活動
..............................
運營崗位反洗錢培訓
洗錢、反洗錢的內涵
反洗錢工作要求
我行反洗錢管理架構
不同崗位反洗錢職責
我行主要反洗錢製度
客戶身份識別
客戶身份識別-我行KYC操作規程
客戶洗錢風險分類要求
洗錢風險分類標準
風險級別
工作要求
黑名單監測
“黑名單”係統介紹
黑名單監測要求
大額交易報告
可疑交易報告
可疑交易線索報告
保存客戶身份資料和交易記錄
反洗錢培訓和宣傳
反洗錢保密的具體要求
可疑交易案例
遠離洗錢活動
..............................
用戶登陸
企業培訓熱門資料
企業培訓相關下載