客戶盡職調查在金融服務創新形勢下挑戰與對策(DOC 6頁)
客戶盡職調查在金融服務創新形勢下挑戰與對策(DOC 6頁)內容簡介
一、客戶盡職調查及FATF新標準監管要求
三、客戶盡職調查在我國互聯網創新形勢下對策措施
二、客戶盡職調查在互聯網創新形勢下的實踐與麵臨的挑戰
(一)互聯網金融客戶盡職調查立法層麵與執行層麵的實踐
(一)盡快建立行業自律組織,加強客戶盡職調查對策研究,
同時,發揮行業內部監督,彌補外部監管不足
(三)積極組織對互聯網金融支付機構的反洗錢培訓與社會宣傳,
優化網絡金融反洗錢社會生態,積極取得客戶盡職調查的社會支持
(二)充分落實FATF新四十項建議關於風險為本的反洗錢方法,
研究製定合理、有效的客戶盡職調查措施
(二)客戶盡職調查在金融創新背景下的麵臨的挑戰
(五)加強對互聯網金融行業的客戶盡職調流程監管
(四)完善客戶盡職調查的社會配套資源
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三、客戶盡職調查在我國互聯網創新形勢下對策措施
二、客戶盡職調查在互聯網創新形勢下的實踐與麵臨的挑戰
(一)互聯網金融客戶盡職調查立法層麵與執行層麵的實踐
(一)盡快建立行業自律組織,加強客戶盡職調查對策研究,
同時,發揮行業內部監督,彌補外部監管不足
(三)積極組織對互聯網金融支付機構的反洗錢培訓與社會宣傳,
優化網絡金融反洗錢社會生態,積極取得客戶盡職調查的社會支持
(二)充分落實FATF新四十項建議關於風險為本的反洗錢方法,
研究製定合理、有效的客戶盡職調查措施
(二)客戶盡職調查在金融創新背景下的麵臨的挑戰
(五)加強對互聯網金融行業的客戶盡職調流程監管
(四)完善客戶盡職調查的社會配套資源
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