客戶盡職調查在金融服務創新形勢下挑戰與對策(DOC 6頁)

一、客戶盡職調查及FATF新標準監管要求
三、客戶盡職調查在我國互聯網創新形勢下對策措施
二、客戶盡職調查在互聯網創新形勢下的實踐與麵臨的挑戰
（一）互聯網金融客戶盡職調查立法層麵與執行層麵的實踐
（一）盡快建立行業自律組織，加強客戶盡職調查對策研究，
同時，發揮行業內部監督，彌補外部監管不足
（三）積極組織對互聯網金融支付機構的反洗錢培訓與社會宣傳，
優化網絡金融反洗錢社會生態，積極取得客戶盡職調查的社會支持
（二）充分落實FATF新四十項建議關於風險為本的反洗錢方法，
研究製定合理、有效的客戶盡職調查措施
（二）客戶盡職調查在金融創新背景下的麵臨的挑戰
（五）加強對互聯網金融行業的客戶盡職調流程監管
（四）完善客戶盡職調查的社會配套資源
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